最新美国MSB牌照申请流程

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-06-02

为什么要申请美国MSB牌照,申请美国MSB牌照有什么用,怎么去申请美国MSB牌照,首先项目合规已经是个大家都知道的事情了,像OK,火币,都这么火了为什么还要拿下美国MSB 牌照,原因是可以使项目更合规更好的去宣传。

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,属于注册许可证,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

监管条件:

美国注册成立的公司。

美国合法地址。

美国境内的银行账户。

公司联系电话。

对合规专员或股東进行背景调查。

拥有适当的业务架构,良好的内部监控系统,以及公司人员具备一定的数字币

发行行业的资质和经验。

财务状况及偿还能力良好。

最少任命两名负责人员,其中至少一名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。

MSB牌照所需提交的材料:

1)美国公司基本资料料,包括公司税号。

2)美国公司股东、董事详细个人资料(护照扫描件,个人电话,住址等,股东最好有美国SSN)。

3)美国办公室地址。

4)服务类型,参考MSB服务类型列表。

5)总交易金额:列出前12个月内每个单独月份,MSB发行的金融产品或服务的总交易金额超过$100,000的列表。

6)提供银行行账户信息(开户行、账户号码、 银行分行地址)

7)合规专员联系方式

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