瑞士金融监管牌照——瑞士FINMA

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-06-05

瑞士金融市场监管局FINMA成立于2009年1月1日。它的总部设于瑞士伯尔尼,是专门负责金融服务行业监管的政府机构。它的监管范围包含银行、证卷易所、保险公司、各类金融中介、证卷交易商(其中包括外汇交易商)。FINMA牌照是目前市面上最优势的牌照,区块链BTC交易所就持有该牌照但是由于申请时间长,难度大。
外汇监管
在瑞士,专门负责金融服务行业监管的政府机构是FINMA,即瑞士金融市场监督管理局。FINMA是独立法人的独立机构,直接效命于瑞士议会,从机构上、功能上和财务上独立于瑞士的联邦中央政府和联邦财政部。联邦委员会(FC)负责制定监管条例和法令,选举FINMA的理事会及任命主席。
FINMA作为一个行政机构,主要职能就是为那些满足FINMA规定条件的公司发放经营牌照,并且保证被监管的金融机构财务状况稳定、业务合规,有足够的资本承担危机中的损失。而一旦金融机构破产,FINMA的主要任务是保护客户的利益,使破产机构能够有序退出市场。

瑞士的金融监管有着其独特的宽松优势:
1. 隐私保护的深层文化、保密和法律确定性;
2.在过去四十年,瑞士金融领域的自我监管体系让其成为全球优质的金融中心之一;
3.总体而言,瑞士监管机构都是走在全球创新的领先位置,成为第一个国家发布金融科技的监管条例、接受Bitcoins、支持区块链技术的发展;
4.瑞士政府对待数字货币,保持自由主义的态度,对于数字货币的监管更多是禁止其用于洗钱。因此用于转账行业的数字货币是监督的重点;
申请瑞士FINMA牌照最重要的一点,是要保证公司的真实运营。因此公司要有一个实体租用的写字楼,以及稳定工作的员工。(代理可提供的)。
申请牌照的第一步,需要成立公司:
1. 公司要有两名瑞士居民的董事。(代理提供)
2. 公司的注册类别为SA/AG/PLC
3. 10万法郎的保证金,其中5万瑞士法郎,会在注册公司时冻结,于公司注册完成后解冻。公司需要保持最低10万瑞士法郎的保证金在账户。
4. 需要雇佣员工1-3名,租赁办公室(代理提供)
5. 注册人的身芬正、护照、地址正明。
公司注册时间一般为2周左右可以完成。公司注册好之后,需要开通银行账户:时间大概3周。
以上准备工作完成后,向FINMA提交预审资料,时间为3到5个月。
瑞士与美国一样,属于联邦国家。这里实行自由经济政策,对外主张自由贸易,瑞士为许多跨国公司总部所在地,雀巢总部就设立与这里。瑞士是世界上最有影响力的经济体之一。 其政策的长期性、安全的金融体系和银行的保密体制使瑞士成为避税投资者的安全避风港。瑞士经济市场稳定且科技先进,2011年瑞士就人均财富而言为世界上最富裕的国家(包括金融及非金融资产)。因此,选择在这里注册发展,运营环境是非常优哦。

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