马来西亚金融监管——LFSA牌照

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-06-15

马来西亚金融监管——LFSA牌照

Labuan纳闽是马来西亚联邦直辖区,是马来西亚辖定的离岸金融岛。纳闽特区的法律体系沿用英国 法律体系,岛内注册公司享有弹性的公司结构,可离岸经营,也可在岸经营,同时还享受低税甚免税政策优惠。纳闽特区自2018年起对数字货币相关的业务出台的相应的指导意见,同时延展了纳闽Money Broking License的业务范围,扩展到了虚拟货币交易服务。目前在纳闽特区可以合法的发⾏通证、从 事虚拟货币交易业务,以及开展合法的通证募资活动。

监管部门&经营范围

纳闽特区的主要由纳闽国际⾦融中⼼进⾏管理Labuan International Business and Financial Centre(Labuan IBFC), ⾦融相关的业务主要由纳 闽⾦融管理局Labuan Financial Services Authority ( LFSA ) 进⾏管理。针对虚拟货币交易所服务,目前纳闽这边可以办理的是Labuan Money Broking License(extended to cryptocurrency),可以从事币币、币对法币、法币对币的交易。

办理条件

LFSA对申请Money Broking License的公司申请要求,具体如下:

要求1: 公司主体需满足条件

公司主体:申请者必须是纳闽注册的公司主体。

要求2: 人员适当

申请人必须确保其董事,首席执行官,股东和雇员,以及申请人本身无金融犯罪记录

要求3: 公司核心人员需有足够行业竞争力

行业经验:股东董事与操作团队拥有至少2年以上的经验

学历与资质:股东董事与操作团队学历与专业资质证书也将成为一个重要的考虑因素。

要求4:本地永久商业办公室/注册地址

申请人须有一个固定的营业地点或注册办事处(可为长期租用)。办公室必须封闭、独立、私密,以安全保存所有重要帐簿和商业记录。申请人还必须至少雇佣2名纳闽当地人员长期在办公区域待命,以实时解决客户的任何疑问或投诉。

要求5: 基础资本金要求:

实付注册资金:50万马币(12万美元左右)

建议申请人在基础资本要求之外,也具备足够的资本作为经营缓冲。

办理流程

办理时间2-3个月

准备资料

准备商业计划书,股东资料及各项申请所需的材料

牌照申请

向LFSA提交申请,同时回答LFSA所提出的问题

纳闽公司设立

注册纳闽当地的公司,开户实缴资本,租赁场地和招聘员工

获得牌照

提交纳闽办公室资料及实缴注册资金证明,等待牌照发放

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