澳洲AUSTRAC牌照申请优势

作者:莱诺金融牌照         发布时间2020-06-16

澳洲AUSTRAC牌照申请优势

澳大利亚也成为了不少投资者心中的理想注册地,这里金融监管手段完善,可以作为区块链项目的优选落户地。


2019年,传统金融已经进入了一个黄昏时代,这个时代的金融正在被去中心化的金融模式所替代。也就是说,区块链技术正在应用到各个金融场景,它去中心化、不可篡改、可溯源、高度透明的特质、为很多传统金融提供了新的解决思路。目前也确实有部分企业正在尝试将二者结合、在当前的这种环境下形成有益的互补。


目前国内已经将深圳作为了国内数字货币的一个试点,也就是说,区块链的技术应用已经成为了一种趋势,将来的发展是会很快的。那么它的合规也是必须的。

澳洲联邦议会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》(AML/CTF修正案),对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:


 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。


 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规,及AUSTRAC的监管范畴。


 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。


AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。


AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。


在AML/CTF修正案生效后,AUSTRAC有以下的权力:


1、澳大公司的首席执行官可以就更大范围的违法行为发出通知,包括不遵守了解你的客户(KYC)报告和记录保存程序。


2、AUSTRAC首席执行官能够向牌照持有公司发布最新的政策方向,以追溯其违反义务的情况。?


3、赋予警方和海关人员将在澳大利亚边境对违反义务的牌照持有公司的负责人进行搜查和扣押权。


澳洲AUSTRAC牌照的优势:


1)实力的象征- 澳大利亚是全球领先的核心金融市场,获得澳大利亚的监管牌照,能大大的增强平台的实力以及客户的信心。


2)获得权威批准- 获得澳大利亚金融监管机构的权威批准,您可以在澳洲及全球开展相关业务,即代表对数字货币平台的合规监管。


3)数字货币交易机构标配- 澳洲世界上发展最快的衍生品交易市场之一,与欧美匹配的金融体系,使得AUSTRAC牌照成为数字货币交易机构的标配。


4)资本市场成熟- 澳大利亚金融领域的常规基础设施设备良好,这些常规基础设施构成了保证金产品市场。这是一个完全成熟、监管良好的资本市场。


澳洲AUSTRAC牌照申请流程:


1. 协助客户办理董事的无犯罪记录公证;


2. 撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案;


3. 准备与撰写申请材料;


4. 撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例,以及条例的日常操作方案;


5. 向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请;


6. 申请过程中,负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。


7. 若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement。


在澳洲的数字货币交易商必须办理 AUSTRAC,并提供所有的业务详情。如果提供数字货币交易的公司没有办理此类牌照,可能会导致监禁两年或 AUD105,000 罚款,甚至有可能二者并罚。


AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构,负责预防和检测洗线和恐步主义融资。在澳洲的数字贷币交易商必须办理AUSTRAC,并提供所以的业务详情。如提供数字贷币交易的公司没有办理AUSTRAC的牌照,可能会监禁两年或AUD105,000罚款,或同时处罚。

办理AUSTRAC的牌照,必须注册澳大利亚的公司,才能申请。注册澳大利亚公司需:


1 核名,准备三个名字备选,名称以PTY LTD或PTY LIMITED结尾;


2 注册地址,联系电话,传真以及邮箱。(代提供)


3 公司董事,至少1人,其中必须有1人为澳洲居民,需提供个人资料:出生年月、出生地、现住地址,联系方式包括联系电话及电子邮箱(代理提供)


4公司业务性质,经营方向


5公司股东,至少一人,无国籍限制,股东董事可为同一人


6公司注册负责人的资料(出生年月、出生地、现住地址、联系电话及电子邮箱)


 7 公司的董事或股东的分配情况


办理澳洲AUSTRAC牌照第2步是开设澳大利亚银行账户:

1 注册证书;

2  公司税号

3 澳大利亚当地董事的个人ID扫描件

4 所有股东的护照扫描件

5 当地董事的近三个月的地址证明扫描件(显示客户地址和名字的账单)

6 所有董事及股东的电子签名


向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请还需要做一份董事股东的无犯罪公正,递交申请大概需要45个工作日可以完成执照的申请。澳大利亚具备了政府开发态度、营资质流程快速、与欧美匹配的金融体系,等诸多优势。

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